Yaakov's Group | Ciberseguridad

SERVICIOS PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Risk Assesment

  • Elaboración y calificación de matrices de riesgo.
  • Calibración y análisis de su actual matriz y modelo de riesgo.
  • Evaluación integral de todo programa de Prevención de Lavado de Dinero.

Capacitación

  • Cursos para obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento y Auditor certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Cursos especializados para los integrantes del Comité de Comunicación y Control.
  • Cursos dirigidos a todo el personal de la empresa en materia de Prevención de Lavado  de Dinero (PLD).
  • Cursos específicos a solicitud de los clientes y socios comerciales.

Auditoría Anual de Programa de Prevención de Lavado de Dinero

  • Auditoría anual del programa de prevención firmada por auditor certificado.

Implementación de programas de remediación para determinar oportunidades de mejora y establecer herramientas de crecimiento.